明新旭腾： 明新旭腾关于“转债”预计满足转股价格修正条件Bwin必赢国际官网的提示性公告内容摘要

2024/08/30

　　Bwin必赢国际官网Bwin必赢国际官网（原标题：明新旭腾关于“明新转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告）

　　明新旭腾新材料股份有限公司关于“明新转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏Bwin必赢国际官网，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327号文核准，明新旭腾新材料股份有限公司于 2022年 03月 30日公开发行了 67.3万手可转换公司债券，期限 6年，每张面值 100元，发行总额 67,300.00万元，票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“明新转债”的转股价格向下修正条款如下：

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　如公司决定向下修正转股价格的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。

　　自 2024年 08月 19日起至 2024年 08月 30日，公司 A股股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 24.41元/股的 85%（即 20.75元/股）的情形，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票价格继续低于当期转股价格的 85%，将可能触发“明新转债”的转股价格向下修正条款。

　　公司将根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“明新转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

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