社旗农商银行开展反Bwin必赢国际官网洗钱监管形势与工作实务培训

2024/11/16

　　2024年11月14日晚，社旗农商银行利用下班时间组织全行一线柜员、运营主管、会计及分理处负责人共计117人开展了反洗钱监管形势与实务操作培训会议。

　　会上，主管反洗钱业务的副行长就目前反洗钱监管形势做了安排部署，强调反洗钱业务的重要性，要求一线操作人员做好反洗钱工作。该副行长强调，下一步社旗农商银行要从以下四个方面做好反洗钱工作，落实好三项核心义务工作。认真落实自查、抽查、整改三项核心义务工作，客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告。提高可疑交易报告质量。Bwin必赢国际官网结合客户实际情况撰写资金交易及客户行为情况和疑点分析Bwin必赢国际官网，对关键要素要认真进行审核。对出现异常的账户要做好尽职调查工作，并采取调整风险等级、人工新增可疑等措施。提升反洗钱系统处置时效。反洗钱系统业务处理一定要及时、准确，对系统评级类信息和补录类信息一定要在规定时间内处理完毕，严禁逾期Bwin必赢国际官网。强化高风险客户尽职调查和查冻扣电子台账的建立。Bwin必赢国际官网（刘振伟 陈菲）

　　特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。Bwin必赢国际官网

　　国足完成厦门首练，李磊将缺席“中日之战”，伊万科维奇：对日本队抱着拿分的决心

　　葡萄牙5-1波兰！晋级欧国联8强 C罗轰勺子点球+2球1助 B费世界波

　　努比亚官宣 Z70 Ultra 手机搭载骁龙 8 至尊版+LPDDR5X+UFS4.0

　　联想推出小新台式电脑尊享版：i5-13420H款3199，i7-13620H款3699

　　英特尔计划推出“3D V-Cache”类大缓存 CPU，但仅限于服务器产品